多家公司与28亿洗钱案被告切割关系 移除董事股东职位

国际新闻 · 2023-12-26 19:35:00

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被告苏宝林(左)与被告苏海金(右)。(档案照片)


各公司纷纷与28亿元洗钱案的涉案者脱钩,移除其董事或股东职位。


《新明日报》多次报道,涉及28亿元的洗钱案,目前共有九男一女被控。律政部此前也发出通告并列了一份34人名单,当中包括10名被告及与他们有关联的人士,提醒受监管的宝石和贵金属经销商注意可疑交易。


这些关联人士当中,包括部分被告的妻子等,被曝出在本地开公司,一些公司甚至被怀疑是空壳公司。


与被告有关的公司,也纷纷跟他们脱钩。被告之一的苏宝林,此前是一家经营冷气生意公司SG Gree的董事及股东,但根据《海峡时报》报道,他自今年9月26日起被除名。


另一被告苏海金也于9月28日起不再是该公司的股东。这家公司位于淡滨尼92街,公司职员向记者称,两人已经辞职了。


苏海金被揭是柬埔寨一家名为Su Zigen Chengmei公司的总裁,该公司一名叫苏子根(音译)的董事,也于9月28日起,不再是SG Gree的股东。


而苏海金的妻子伍琴,则从10月21日起不再担任经营自动售卖机生意的Hirohisa Vending公司的董事。但记录显示她仍是股东之一。


同案被告林宝英,则曾是投资公司Golden WHH的董事兼股东,王水明也是股东之一。两人在8月15日被捕,隔天就从公司除名。


另一被告陈清远,则于10月12日起不再是网卖生意公司Pinkee的董事。该公司职员称此前没在办公室见过他,他也不涉及公司的日常运作。


陈清远被捕隔天,也不再担任另一家网络服务公司HiCloud Technology的董事。


另一名关联人士王丽云,则已不再是婚礼摄影公司The Clover Bridal House及The Clover Photo的股东。



(华人网亮仔整理报道)

28亿 洗钱 被告 切割 移除 董事股东
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