王水明1月31日被加控11项伪造文件的罪名，面对的控状增至16项，是这洗钱案被控10人中最多的。涉嫌提交11份伪造的公司财务报表给大华继显，30亿元洗钱案被告之一王水明被加控11项罪名；另一名被告苏文强继1月29日被加控七项罪名后再面对多两项控状，指他在申请工作准证时做出虚假声明等。王水明（43岁）原本面对一项伪造文件控状，以及四项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的罪名，指他的银行户头有约242万元赃款，全部或部分是在中国非法放贷所得。他1月31日被加控11项伪造文件的罪名，面对的控状增至16项，是这洗钱案被控10人中最多的。控状显示，他涉嫌在2022年6月28日，提交两家公司2017至2021财年的伪造财务报表给大华继显，这两家公司为厦门市立康行商贸有限公司和厦门烨天商贸有限公司。另外，王水明也被指提交厦门明信担保有限公司2015财年的伪造财报给大华继显。另一名被告苏文强（32岁）因涉嫌使用菲律宾非法线上赌博获得的47万多元，购买奢侈品、茅台、威士忌，以及支付优质洋房和公寓房租，还意图以伪造的结婚证书向人力部申请直系亲属证，星期一（29日）被加控七项罪名。他31日再被加控两项
