日前,山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水平均在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,这些账户的开户人都没有出过境。经过调查,只有金某的儿子长期滞留境外,并且与网络操作地址相吻合,由此推测,金某就是这些账户的实际控制人。警方通过对可疑账户进行深入调查发现,向金某控制账户汇款的人员大多数具有境外留学或多次短期出入境的经历,此外他的相关账户还显示,与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时,存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。警方决定对金某进行立案侦查。经调查,警方发

国内新闻 · 2023-12-25 12:20:00
涉案金额158亿元!警方破获特大地下钱庄案

“笑气”,学名一氧化二氮,是一种无色甜味的气体,吸食过量会产生幻觉,具备成瘾性和危害性,严重者会出现瘫痪甚至死亡。近日,武汉蔡甸警方深挖扩线,打掉一个跨省非法经营“笑气”的全链条犯罪团伙,抓获嫌疑人14人,查扣“笑气”597罐2100余升,涉案金额达20余万元。路遇盘查,嫌疑车辆突然掉头今年11月27日,武汉市公安局蔡甸区分局大集街派出所组织警力在辖区开展设卡盘查,发现一辆越野车在靠近盘查点时,突然掉头驶离。看到此情况后,派出所挂职副所长张勇立即组织力量拦截。“跑什么?”将车拦停后,张勇斥问司机。“走错位置了。”司机说。看到司机慌慌张张,民警断定“有问题”。随后,民警核查了车上两名男子的身份,一名姓喻,一名姓云。在检查后备箱时,民警发现有数个纸箱内装有26个小型的气罐。“罐子里装的什么?”面对民警的询问,两名男子支支吾吾不敢作声。经进一步检查,民警发现原来26个罐子内装满了“笑气”,每个罐子盛装量约为4升。后民警将两人带到派出所作进一步调查。经审讯,喻某交代了其伙同云某从其供应上线邓某处,以单价100元每罐的价格批量购进“笑气”,转手以单价200-350元不等的价格分销给散客。循线追踪

国内新闻 · 2023-12-21 15:34:00
小心“笑里藏毒”!武汉蔡甸警方破获跨省非法经营“笑气”案
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