“国家发行了一种数字货币，一个人只能买一单，一单1000元，到年底时保底能赚回来5万元”……这个骗局看起来非常拙劣，可是据新华社报道，诈骗团伙就是用这种套路，6年间让超过1万名受害人上当，多数为50岁以上的中老年人，不少人家庭条件并不富裕。这些中老年人之所以会上当，民警给出了比较合理的分析。一方面，这些普通老百姓有着朴素的“爱国”情怀，一听是国家推出的项目，要“配合国家打赢经济保卫战”“支持央行数字货币”，所以比较容易放松警惕。另一方面，有些生活在村镇的中老年人，因为接触的信息有限，本身对于骗局的识别能力不高，面对“量身打造”的话术，很难抵挡诱惑。↑诈骗团伙向受害人提供的虚假储蓄卡、“五行币”。新闻中有一个细节特别扎心，很多受害人被骗子洗脑，对项目深信不疑，民警找上门，这些受害者还连续多日四处躲避。只因为骗子已经提前打了“预防针”，说会安排公安局测试“忠诚度”。受害者被骗得团团转，不要说自己去举报，就是民警上门拯救还要拼命掩饰，由此也可见预防和打击此类诈骗的难度。事后复盘看，诈骗的名目虽然拙劣，但是整个骗局的部署是非常严密的。如办案民警分析的，这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为
据柬媒消息，近日，贡布省警察局长毛占托乐提醒民众注意脸书上的诈骗套路。他说，不法分子会利用脸书发消息称：“他们独居海外生病或丧偶，有着花不完的钱，不知拿给谁，因此，想要送给别人。”实际上，这是一种骗局，大家千万别上当。毛占托乐指出，首先，对方会展示钱财，然后索要电话。几天后，就会有人假冒机场警察打电话给我们，声称有东西寄过来，但必须先交钱，方能获得。他补充，这明显是一种套路，世界上没有人动不动就拿数万美元给你，因此希望民众注意，小心受骗。（华人网亮仔整理报道）
2月16日，泰国国家移民局召开新闻发布会，就根据中国警方的引渡请求，逮捕一名潜逃至泰国的32岁中国籍诈骗犯黄某一案进行通报。据悉，黄某被中国警方指控犯有诈骗国家和人民财产罪。2023年7月20日，天津市警方对其及其同伙提起诉讼并立案调查。经调查，黄某与他人合作，利用境外赌博平台“WANHE Football”非法牟利，并在中国境内成立名为“ZHONGHE”的投资公司，以金融和投资为幌子进行诈骗活动。这些嫌犯声称“WANHE Football”赌博平台是一种新型的体育赛事投资项目，鼓励中国投资者通过赌博来获取利润。黄某是该诈骗团伙的主要成员之一，负责宣传和吸引投资者参与赌博。自2022年3月至2023年4月期间，黄某共诱骗数百名受害者，造成总计达5亿元人民币（约合7000万美元）的损失。在收集证据后，天津市警方于2023年12月9日向法院申请拘捕令，以涉嫌串谋诈骗国家财产和公众罪为由，对黄某发布逮捕令。但随后中国警方调查发现，黄某已潜逃出境，并使用柬埔寨护照前往泰国。因此，中国警方请求泰国警方暂时逮捕黄某，并将其引渡到中国接受审判。泰国警方在收到中国方面的请求后，立即向当地法院申请逮捕令
今天的热搜上，全是让人激动的好消息，真扫尘扫垃圾，辞旧迎新。 支撑起整个缅北电诈帝国的四大家族，里面的重要头目如白所成、刘正祥等人，在通缉令之后终于被押解回国。缅北“四大家族”的故事，至此基本到达终章。缅北这片近代风云变幻的热土，在时代机缘之下成了文明的缝隙中无序、无理性的犯罪天堂。人们通常只记得这里是“灰色产业”的渊薮，却忘了这也是区域外大国随手落子的棋盘。长久以来，都没有人能理顺这里的政治脉络，建立正常的社会秩序。我们这些常年生活在和平发展中的人，很难想象那里的人面对的是怎样的艰难人生：一个拿着一篮橘子怯生生靠近你的小姑娘，可能是任人泄欲的雏J；一个干瘦的青年小伙子，也许不久就会成为器官供体……老港片中的金三角毒枭照进现实的样子，一定比电影更残忍恐怖。今天，我们就来讲讲四大家族的故事。四大家族：金三角里长出的罪恶之株要说四大家族的故事，得先说说“缅北”这个地方的特别性。爱看犯罪片的朋友都知道金三角，是泰国、缅甸、老挝接壤的边境三角地带，缅北正属于这里，能成为罪恶之地，这里有复杂的历史成因。而四大家族的发家史，也正依托于缅北下属的果敢自治区。这里早年是我国领土，
在中国的斡旋下，缅北各方武装力量在云南昆明成功举行了会谈，决定握手言和，缅北战事由此而告一段落。可以说，中国政府的这一做法是解决地区冲突的成功范例，也体现了一个大国的格局和韬略，这与美国等国总是企图用武力解决问题形成了鲜明的对比。面对未来，如何管控危机是人类面临的头等大事，中国这次的成功经验至少告诉我们三点：一是大国必须要有担当，不要总是站在自己利益的焦点上考虑问题。比如，这一次既有部分难民涌入中国，也有少量炮弹落入中国境内，但是，中国政府没有对冲突方进行指责，保持了良好的心态和状态，因此也赢得了冲突各方的尊重。二是任何介入冲突的一方其实都不喜欢战争，所以，相关方面应该将冲突引导到和平的轨道上来，而不是煽风点火。三是要切实要建立良好的磋商机制，保方保持有效的沟通，让当事方在一种轻松和平等的氛围中去交流，并尊重各方的利益诉求。当然，缅北停火了，中国人民还关心一件事，那就是缅北的电信诈骗会不会也被遏制，其实，我们在这里可以处自信的讲，诈骗分子已经无处躲藏，因为缅北的各种武装力量已经把中国人民当朋友，他们当然也会维护中国人民的切身利益，怎么可能会容许这些犯罪分子躲在缅北干那些见不得人的勾当。
据柬媒消息，1月16日，内政部反科技犯罪局发布通告，提醒民众注意虚假网贷公司进行诈骗。通告指出，近日，一些不法分子假冒网贷公司，在脸书上诱骗民众去申请他们的贷款服务。期间，所谓的客服要求客户发送个人身份证，以及支付其它费用。不过，最后却没有向客户发放贷款。反科技犯罪局呼吁民众在申请贷款之前必须提高警惕，以免上当被骗。（华人网亮仔整理报道）
1月14日，海普瑞公告称，公司全资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L.（以下简称“天道意大利”）近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余万欧元（约人民币9180万元）。案发后，公司第一时间向当地警方报案，警方已立案并开展案件调查办理工作。同时公司全力配合警方工作，争取最大限度避免损失。华人网阿肆编辑报道
公安部公布78个民族资产解冻类诈骗项目2023年以来，为依法严厉打击民族资产解冻类诈骗违法犯罪，公安部部署全国公安机关重拳出击、以打开路，成功打掉一批民族资产解冻类诈骗团伙，查明一批民族资产解冻类诈骗项目。为有力震慑违法犯罪、提升群众防范意识，近日，公安部公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称，主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78个虚假项目。据悉，此类诈骗项目的主要特点是，不法分子通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构各类“投资项目”和不法组织，谎称只需投入极少资金就能获得高额回报，诱骗受害人在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员报名费”，从而实施诈骗。同时，一些诈骗团伙开发专门的APP推广虚假投资项目，通过网络群组寻找代理人、发展下线，利用网络会议培训“洗脑”， 裹挟大量受害人被骗入局，严重侵害人民群众财产安全，危害社会治安稳定。公安机关提醒广大群众，我国没有任何民族资产解冻类项目和组织，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声
1月5日，南都记者从公安部获悉，2023年，公安部统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，持续掀起打击热潮。截至2023年11月，全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，自2023年8月以来电信网络诈骗犯罪发案数连续下降。2023年，公安部部署开展“长城”“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，依法严厉打击为境外诈骗集团提供推广引流、转账洗钱、技术开发、组织偷渡等非法服务的涉诈黑灰产犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7.9万名，包括诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干263名。先后派出工作组赴泰国、菲律宾、柬埔寨、老挝、越南、印度尼西亚等多个国家开展国际执法合作，捣毁境外诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人3000余名。值得关注的是，针对缅北涉中国电信网络诈骗犯罪严峻形势，公安部部署云南等地公安推进边境警务执法合作，开展多轮打击行动，依法缉捕涉诈人员。针对缅北果敢自治区多个家族犯罪集团大肆组织开设诈骗窝点，公开武装护诈，长期对中国公民实施电信网络诈骗犯罪活动等情况，在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，浙江、辽宁、福建、重庆等地公安先后对明学昌、白所成、魏怀仁、刘正祥等缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目公开悬
2023年，无锡市两级法院审结了一起荐股类电信诈骗案件。被告人李某至柬埔寨金边一家酒店实施网络诈骗活动，并与他人组成诈骗犯罪集团。 该诈骗集团将股民拉入微信群，由各小组组长冒充专业指导老师向股民推荐股票、发布由业务员充当“水军”鼓吹指导老师水平，谎称跟老师炒股盈利较多，并发送由“王某”冒充指导老师直播炒股的链接，吸引股民加入直播间收听指导老师直播讲授股票知识。“王某”谎称自己转炒数字货币、欧洲平均工业指数并盈利，诱骗股民跟炒数字货币或者欧洲平均工业指数。后“王某”以指导老师身份，利用事先知晓的数字货币或者欧洲平均工业指数走势，故意指导被害人正向或反向买卖，前期故意让被害人盈利，后期故意让被害人亏损。 2019年2月至7月期间，李某作为团队老板，伙同他人采用上述诈骗手法，共计骗得被害人人民币11700余万元。最终，法院以诈骗罪，判处李某有期徒刑十三年，对其余两名被告人分别判处有期徒刑四年九个月、三年六个月，均处相应罚金。该案是2023年12月26日，无锡市中级人民法院发布的无锡法院审理电信网络诈骗犯罪典型案例其中一个。当天，无锡市中级人民法院举行无锡法院打击电信网络诈骗犯罪新闻发布会
今年1月至9月侦办电信网络诈骗犯罪案件68.9万起；缅北向我移交3.1万名电诈犯罪嫌疑人；见面劝阻1389万人次，紧急拦截涉案资金3288亿元；起草电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法，向社会公开征求意见。面对发案极多、人民群众深恶痛绝的电诈犯罪，2023年各地区各部门坚持依法治理、多方联动、综合施策，打击治理工作取得显著成绩。记者对此进行了梳理。看点一：缅北向我移交3.1万名电诈犯罪嫌疑人当前，以“工业园区”“科技园区”为幌子的超大犯罪集团盘踞境外，形成规模庞大的诈骗犯罪网络，成为打击治理电诈违法犯罪必须铲除的“毒瘤”。今年9月以来，在公安部和云南省公安厅指挥部署下，西双版纳、普洱、临沧等地公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，开展了一系列打击行动。缅北果敢自治区电诈犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功抓获并移交我公安机关，明学昌畏罪自杀身亡，一大批境外诈骗窝点被成功铲除，10余名电诈集团重要头目被公开通缉……一系列措施狠狠打击了境外诈骗集团的嚣张气焰。截至目前，缅北相关地方执法部门共向我方移交电诈犯罪嫌疑人3.1万人，其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名
2023年6月，李先生到公安机关报案称，自己被未婚妻王某某诈骗了几十万元，对方竟然还有一个同居男友。进一步调查发现，王某某的“诈骗史”竟远不止于此。2023年1月，李先生通过某交友软件认识了单身的“白富美”夏某某，对方声称出生于1994年，从事教培工作，父母开装修公司，在上海有多处房产，家庭条件优渥，甚至还向李先生发送了不动产登记信息截图。加之见面时夏某某不是开着法拉利，就是驾驶保时捷，李先生对其“白富美”人设深信不疑。因此，当夏某某主动表示要和李先生谈恋爱，甚至交往不久就提出“闪婚”时，李先生毫不犹豫地答应了。期间，夏某某还向李先生发送过一张余额高达900万余元的银行账户截图。王某某驾驶租来的豪车有了婚约在身，夏某某开始不断以订婚、算卦、拍婚纱照等理由索要钱款，李先生自然是有求必应。之后，夏某某又以家人重病、学员退费、银行卡被冻结等各种理由向李先生借款。为解决未婚妻的难题，李先生花光了全部积蓄，甚至还在夏某某教唆下向各类网贷平台贷款。在长达半年多时间里，夏某某只借不还，说好结婚，但始终不肯带李先生见父母。心存疑虑的李先生遂询问夏某某提供的不动产登记信息所在居委，得知该房产所有权人根本
